炒幣神器現(xiàn)形　竟是龐氏騙局

檢察官出席法庭支持公訴

打著“提供虛擬貨幣‘挖礦’、無(wú)需礦機(jī)即可炒幣升值獲利”的幌子，以數(shù)字貨幣為交易媒介，通過(guò)自設(shè)的App和虛擬貨幣交易所進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，不到4個(gè)月時(shí)間吸引會(huì)員8.4萬(wàn)余名，涉及江蘇、山東、重慶等20余省市，涉案金額14億余元。

近日，經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處被告單位深圳某公司罰金，判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

發(fā)財(cái)夢(mèng)碎

幣圈玩家損失慘重

毛某家住江蘇省常州市，是一名炒幣發(fā)燒友。2020年7月，毛某被微信好友傘某拉進(jìn)了一個(gè)神秘的投資群，群里正在熱火朝天地介紹著一個(gè)即將上線的名為“雙子新約”的投資項(xiàng)目。

這款號(hào)稱(chēng)結(jié)合了5G、AI、Big Data、VR等技術(shù)的新項(xiàng)目不但聽(tīng)起來(lái)高大上，“錢(qián)景”也很誘人，宣稱(chēng)“只漲不停，永不關(guān)網(wǎng)”——只要以50個(gè)泰達(dá)幣(一款與美元掛鉤的虛擬貨幣，1個(gè)泰達(dá)幣可兌換1美元)購(gòu)買(mǎi)100個(gè)“雙子新約”母幣就能成為會(huì)員，再購(gòu)買(mǎi)10個(gè)母幣就有資格發(fā)展下線。入會(huì)會(huì)員既享有炒幣升值產(chǎn)生的靜態(tài)收益，也享有發(fā)展下線產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)收益，這些收益均以“雙子新約”子幣形式呈現(xiàn)。這些母幣、子幣不但都能持續(xù)升值，還可以在一個(gè)名為“大G交易所”的虛擬貨幣交易所里交易、變現(xiàn)。

毛某聽(tīng)了群里的介紹非常心動(dòng)。傘某趁勢(shì)告訴毛某，有內(nèi)部消息保證穩(wěn)賺不賠，項(xiàng)目一上線就通知毛某。

2020年8月，傘某果然給毛某帶來(lái)了“雙子新約”上線的好消息。在傘某指導(dǎo)下，毛某迅速下載了“雙子新約”App，并注冊(cè)激活了賬戶。當(dāng)天，毛某抱著試試看的心態(tài)，用時(shí)價(jià)約2.7萬(wàn)元人民幣的泰達(dá)幣購(gòu)買(mǎi)了6000多個(gè)“雙子新約”母幣正式成為會(huì)員，并推薦了部分幣圈好友作為下線。接下來(lái)的兩個(gè)多月里，毛某不但獲得了平臺(tái)承諾的不菲收益，還發(fā)現(xiàn)“大G交易所”里交易頻繁、人氣火爆，這一切都讓他覺(jué)得押對(duì)了寶。

于是，他不僅又陸續(xù)追加了近70萬(wàn)元人民幣投資，還繼續(xù)介紹了8名幣圈好友一起發(fā)財(cái)。誰(shuí)知好景不長(zhǎng)，毛某投進(jìn)“雙子新約”平臺(tái)的母幣、子幣就無(wú)法通過(guò)“大G交易所”交易、提現(xiàn)了?？傎~算下來(lái)，毛某不但沒(méi)有賺到一分錢(qián)，還虧了好幾萬(wàn)。

和毛某有著類(lèi)似遭遇的幣圈玩家不在少數(shù)。很多“雙子新約”會(huì)員都蒙受了不同程度的財(cái)產(chǎn)損失，有的甚至血本無(wú)歸。2020年11月16日，公安機(jī)關(guān)接到群眾關(guān)于“雙子新約”平臺(tái)涉嫌傳銷(xiāo)的報(bào)案，遂于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>

揭開(kāi)面紗

賺錢(qián)項(xiàng)目背后的傳銷(xiāo)陷阱

隨著偵查活動(dòng)的持續(xù)深入，以李某為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

現(xiàn)年38歲的“老板”李某僅有高中文憑，從2013年開(kāi)始便接觸虛擬貨幣。曾設(shè)計(jì)國(guó)外某數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)項(xiàng)目的楊某是整個(gè)團(tuán)伙的“軍師”，“雙子新約”設(shè)計(jì)思路、母子幣價(jià)格操控策略等均出自他手。

2020年4月，李某從朋友口中得知了國(guó)外某網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)項(xiàng)目，并從中嗅到了商機(jī)。

2020年5月至8月上旬，李某先是聯(lián)系這個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)者楊某等人設(shè)計(jì)了“雙子新約”項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，后又拉劉某、殷某等5人“入伙”，還重金聘請(qǐng)張某、汪某組建兩個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)伙。張某以深圳某公司名義開(kāi)發(fā)了“雙子新約”App1.0版本，汪某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)發(fā)了2.0版本。為吸引會(huì)員和操控母子幣價(jià)格，李某等人還為“雙子新約”平臺(tái)量身定制了“大G交易所”。

一切準(zhǔn)備妥當(dāng)，李某等人便開(kāi)始了“圈錢(qián)游戲”：從2020年8月App上線到2020年12月，“雙子新約”平臺(tái)迅速發(fā)展會(huì)員8.4萬(wàn)余個(gè)，層級(jí)關(guān)系多達(dá)316層，累計(jì)吸收會(huì)員泰達(dá)幣2.23億余個(gè)，涉案金額高達(dá)14億余元。

雖然該平臺(tái)盜用了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等概念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，全靠不斷發(fā)展下線維系運(yùn)轉(zhuǎn)。一旦沒(méi)有足夠多的下線源源不斷地投入資金，該平臺(tái)就會(huì)因承受不了越來(lái)越大的兌付壓力而崩盤(pán)。這款迷倒無(wú)數(shù)會(huì)員的“炒幣神器”，實(shí)質(zhì)上仍是擊鼓傳花的“龐氏騙局”。

引導(dǎo)偵查

精準(zhǔn)打擊傳銷(xiāo)犯罪

因案情重大、復(fù)雜，該案被公安部列為掛牌督辦案件。潤(rùn)州區(qū)檢察院迅速根據(jù)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)成立辦案組，提前介入、引導(dǎo)偵查。立案?jìng)刹橹?，查獲的涉案人員就有20多人，匿名會(huì)員更是多達(dá)8.4萬(wàn)余個(gè)。這些涉案人員是否全部構(gòu)成犯罪?如何查明匿名會(huì)員間的上下級(jí)關(guān)系?檢察官們主張根據(jù)涉案人員在“雙子新約”平臺(tái)中所起的具體作用從嚴(yán)認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并建議公安機(jī)關(guān)先通過(guò)交易賬戶鎖定匿名用戶的真實(shí)身份信息，再開(kāi)展針對(duì)性調(diào)查取證。最終，公安機(jī)關(guān)將數(shù)名受雇用充當(dāng)客服且無(wú)法查實(shí)是否明知“雙子新約”是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的人員不作犯罪處理，并在多名匿名用戶間梳理出了多條清晰的上、下線關(guān)系。

為確保取證工作符合指控犯罪需要，檢察機(jī)關(guān)先后5次與偵查人員會(huì)商案情并提出了18條針對(duì)性的建議，均獲采納。

2021年5月，該案移送審查起訴。承辦檢察官在形成的近14萬(wàn)字審查報(bào)告的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙組織架構(gòu)、涉案資金流向等方面編制了數(shù)十張圖表，更加精準(zhǔn)地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金額。此外，承辦檢察官還會(huì)同律師、嫌疑人家屬共同做好釋法說(shuō)理工作，不但促使李某等16人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，還敦促李某等13人主動(dòng)退出了4.47億元違法所得。

2021年6月，潤(rùn)州區(qū)檢察院以深圳某公司和李某、楊某等16人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向法院提起公訴，并全部提出確定刑量刑建議。2021年9月27日至28日，法院兩次開(kāi)庭審理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿認(rèn)罪。近日，法院全部采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議，并作出前述判決。

盧志堅(jiān)　高光治　翁志娟

【編輯:陳海峰】

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